Руководитель технического отдела Safemoon Томас Смит подал признательное заявление в суд, признав свою вину по обвинению в мошенничестве, связанном с криптовалютными операциями на сумму $200 млн. По данным следствия, он участвовал в схеме незаконного присвоения средств, привлеченных в рамках криптопроекта.

В рамках судебного разбирательства выясняется, что данное мошенничество было частью более масштабной схемы, направленной на искусственное завышение стоимости токенов и сокрытие реальных финансовых показателей. В ноябре 2023 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявили Смиту одновременные обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег вместе с генеральным директором SafeMoon Брейденом Джоном Карони и создателем Кайлом Наги.

Они утверждали, что трио продало токен под названием SafeMoon (SFM) и ложно утверждало покупателям SFM, что ликвидность токена заблокирована и они не могут получить к нему доступ, когда они якобы могли, а позже перенаправили средства себе.

Представители обвинительной стороны утверждают, что действия CTO способствовали созданию ложного впечатления о стабильности и росте проекта, что привело к недобросовестным инвестиционным решениям.

Обвинения включают манипуляции с активами пользователей и создание искусственного спроса на токены. Расследование показало, что значительная часть собранных средств была перенаправлена на личные счета фигурантов дела. SafeMoon, ранее позиционировавший себя как инновационный криптопроект, теперь сталкивается с серьезными последствиями в виде судебных исков и утраты доверия пользователей.

Смит и Карони были арестованы во время предъявления обвинений. Наги находится на свободе. Карони не признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

Этот случай стал очередным напоминанием о важности регулирования крипторынка и необходимости тщательной проверки проектов перед инвестированием. Финансовые регуляторы усиливают контроль над криптоиндустрией, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.