Федеральный суд США вынес решение, обязывающее криптовалютную биржу BitMEX выплатить $100 млн штрафов за нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Это решение последовало за признанием компании HDR Global Trading Limited (материнская компания BitMEX) виновной в несоблюдении требований борьбы с отмыванием денег (AML) и стандартов KYC.

Судебное разбирательство, начавшееся в 2020 году, завершилось 15 января 2025 года в Южном округе Нью-Йорка. BitMEX не внедрила эффективную систему проверки пользователей и ограничилась сбором только электронной почты. Ранее власти утверждали, что компания незаконно заработала $155 млн в США.

С момента начала расследования BitMEX уже выплатил $100 млн штрафов в рамках соглашения с CFTC и FinCEN. Основатели платформы также были осуждены на условные сроки и выплату дополнительных штрафов.